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2024-12-15 09:32:34
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2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
套路贷制造虚假支付流水
（30668）
划词：
ID（17507）
（2）制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。
操作说明：选择新条文并关联到专题【套路贷制造虚假支付流水】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【套路贷制造虚假支付流水】
同时执行：创建新的专题【套路贷制造虚假支付流水】
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2024-12-15 09:31:14
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
套路贷常以低息无押秒批诱惑
（30667）
划词：
ID（17506）
（1）制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。
操作说明：选择新条文并关联到专题【套路贷常以低息无押秒批诱惑】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【套路贷常以低息无押秒批诱惑】
同时执行：创建新的专题【套路贷常以低息无押秒批诱惑】
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2024-12-15 09:25:18
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
套路贷以超过正常利息的非法利益为目的
（30666）
划词：
ID（17505）
2．“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。
操作说明：选择新条文并关联到专题【套路贷以超过正常利息的非法利益为目的】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【套路贷以超过正常利息的非法利益为目的】
同时执行：创建新的专题【套路贷以超过正常利息的非法利益为目的】
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2024-12-15 09:23:12
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
转单平账虚增借款金额
（30665）
划词：
ID（17504）
（4）恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。
操作说明：既有条文关联其他专题【转单平账虚增借款金额】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【转单平账虚增借款金额】
同时执行：创建新的专题【转单平账虚增借款金额】
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2024-12-15 09:22:39
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
以贷还贷虚增借款金额
（30664）
划词：
ID（17504）
（4）恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。
操作说明：既有条文关联其他专题【以贷还贷虚增借款金额】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【以贷还贷虚增借款金额】
同时执行：创建新的专题【以贷还贷虚增借款金额】
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2024-12-15 09:18:43
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
找人帮还虚增借贷金额
（30663）
划词：
ID（17504）
（4）恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。
操作说明：选择新条文并关联到专题【找人帮还虚增借贷金额】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【找人帮还虚增借贷金额】
同时执行：创建新的专题【找人帮还虚增借贷金额】
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2024-10-22 15:37:27
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
非法索债可认定套路贷
（29016）
划词：
ID（16873）
（5）软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。
操作说明：选择新条文并关联到专题【非法索债可认定套路贷】
同时执行：条文所在主题同时关联到专题【非法索债可认定套路贷】
同时执行：创建新的专题【非法索债可认定套路贷】
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25658
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2024-10-22 15:33:54
主题：
2019 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
（581706）
主专题：
套路贷
（5151）
划词：
ID（16872）
1．“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。
操作说明：选择新条文并关联到专题【套路贷】
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