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2024-11-26 21:49:09
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2024-11-26 21:48:31
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营罪之非法经营电信业务(5480)
划词:ID(17231)
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营罪之非法经营电信业务】 同时执行:将主题关联到专题【非法经营罪之非法经营电信业务】
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28844 划词
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2024-11-26 21:47:54
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营罪之非法出版(5478)
划词:ID(17230)
(五)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准,二年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过二次以上行政处罚,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营罪之非法出版】 同时执行:将主题关联到专题【非法经营罪之非法出版】
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2024-11-26 21:47:36
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营之非法出版物(29857)
划词:ID(17229)
(四)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
(1)二年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过二次以上行政处罚,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营之非法出版物】 同时执行:条文所在主题同时关联到专题【非法经营之非法出版物】 同时执行:创建新的专题【非法经营之非法出版物】
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2024-11-26 21:47:36
主专题:非法经营罪(675) 副专题:非法经营之非法出版物(29857) 操作说明:将【非法经营之非法出版物】的上级专题变更,设置【非法经营罪】为【非法经营之非法出版物】的新上级专题
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28841 划词
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2024-11-26 21:45:52
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营罪之非法买卖外汇(5479)
划词:ID(17228)
(三)实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的:
1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
(1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
(2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
(4)造成其他严重后果的。
3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营罪之非法买卖外汇】 同时执行:将主题关联到专题【非法经营罪之非法买卖外汇】
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2024-11-26 21:45:31
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:利用POS机刷卡套现(28325)
划词:ID(17227)
(二)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在一百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
3.非法从事资金支付结算业务,数额在二百五十万元以上不满五百万元,或者违法所得数额在五万元以上不满十万元,且具有下列情形之一的:
(1)因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的;
(2)二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的;
(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
(4)造成其他严重后果的。
4.使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的。
操作说明:既有条文关联其他专题【利用POS机刷卡套现】 同时执行:将主题关联到专题【利用POS机刷卡套现】
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2024-11-26 21:45:20
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营金融业务(29856)
划词:ID(17227)
(二)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在一百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
3.非法从事资金支付结算业务,数额在二百五十万元以上不满五百万元,或者违法所得数额在五万元以上不满十万元,且具有下列情形之一的:
(1)因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的;
(2)二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的;
(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
(4)造成其他严重后果的。
4.使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的。
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营金融业务】
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28836 划词
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主题关联专题
2024-11-26 21:42:35
主题:2022 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(583155) 主专题:非法经营罪之非法经营烟草(5481)
划词:ID(17225)
操作说明:选择新条文并关联到专题【非法经营罪之非法经营烟草】 同时执行:将主题关联到专题【非法经营罪之非法经营烟草】
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法力:3 法道:3 法币:3
28835 专题管理
变更专题名称
2024-11-26 21:34:05
主专题:非法经营罪之情节特别严重(5647) 副专题:非法经营情节特别严重 操作说明:将【非法经营罪之情节特别严重】专题名称变更为【非法经营情节特别严重】
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法力:1 法道:1 法币:1